Правительство определило порядок представления аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами сведений в Росфинмониторинг. Соответствующее постановление от 08.11.2018 № 1332 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ обязал аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.
Ранее такая обязанность была установлена для адвокатов, нотариусов, а также лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.
Правила представления указанных сведений в Росфинмониторинг утверждены правительственным постановлением от 16.02.2005 N 82.
Согласно этим правилам, соответствующая информация предоставляется в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, либо на оптическом или цифровом носителе информации.
Теперь эти правила распространены на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.
Новая редакция правил вступит в силу с 20 ноября 2018 года.

В НАЧАЛО